Panamská policie v úterý podnikla razie v sídle i v dalších úřadovnách právní firmy Mossack Fonseca, která pomáhala lidem po celém světě s převody peněz do daňových rájů, oznámila panamská prokuratura. Podle informací panamského listu La Prensa se zásahu zúčastnili agenti nedávno vytvořeného zvláštního oddělení prokuratury pro boj s organizovaným zločinem.
V minulých dnech policie ve snaze najít důkazy o praní špinavých peněz, financování terorismu a další možné trestné činnosti prohledala i úřadovny společnosti v Peru a v Salvadoru. Zda byly v panamských kancelářích firmy Mossack Fonseca zabaveny nějaké písemnosti nebo datové nosiče, není zatím známo.
Akce proběhly v kancelářích firmy v metropoli a na dalších místech Panamy. "Cílem razií bylo získat dokumenty spojené se zveřejněnými informacemi v novinových článcích, podle nichž se firma zabývala protizákonnými činnostmi," uvedla podle agentury AP v prohlášení panamská prokuratura bez dalšího upřesnění.
Společnost popírá, že by její jednání bylo v rozporu se zákony. Převádění peněz do daňových rájů samo o sobě totiž nelegální není. Podle expertů by ale dokumenty, které z firmy unikly a byly počátkem měsíce zveřejněny, mohly poskytnout důkazy o daňových únicích, praní špinavých peněz, porušování sankcí, drogových obchodech a dalších zločinech. Na seznamu klientů firmy je i řada světových politiků a dalších vlivných osobností.
Firma Mossack Fonseca ujistila, že s vyšetřovateli spolupracuje. V kauze se podle ní ale dopustili trestného činu pouze hackeři, kteří se nabourali do systému firmy a umožnili únik důvěrných informací. Spoluzakladatel firmy Roman Fonseca bez dalších podrobností řekl, že vyšetřování tohoto úniku již probíhá a že podezřelí hackeři nejsou z Panamy, ale jsou možná v Evropě.
Přidejte si Hospodářské noviny
mezi své oblíbené tituly
na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist